Інтерактивна лекція «Протидія відмиванню коштів та шахрайству при управлінні фондами ЄС»
28 січня відбулася інтерактивна лекція, присвячена запобіганню відмиванню коштів і шахрайству під час управління фондами Європейського Союзу. Захід був спрямований на посилення обізнаності щодо сучасних фінансових загроз, а також на формування практичних навичок протидії економічній злочинності у сфері публічних фінансів.
Лектором виступив Ігоріс Кжечковскіс – міжнародний консультант з протидії фінансовим злочинам і повернення активів United Nations Office on Drugs and Crime, почесний лектор Школи кримінології та кримінального правосуддя University of Portsmouth (Велика Британія), а також колишній радник Служби розслідування фінансових злочинів Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки. Поєднання міжнародного досвіду та практичної роботи у сфері фінансових розслідувань надало лекції прикладного характеру.
Окремий блок було присвячено методам виявлення фінансових правопорушень. Учасникам продемонстровано типові схеми зловживань із коштами ЄС: використання фіктивних і «транзитних» компаній, залучення офшорних юрисдикцій, маніпуляції з контрактами та звітністю, а також незаконне отримання чи нецільове використання грантів і субсидій. На конкретних кейсах розглянуто логіку фінансового аналізу, трасування коштів і документування доказової бази.
Значну увагу приділено ролі фінансової розвідки, цифрових реєстрів і аналітичних баз даних у викритті складних транскордонних схем. «Ефективна протидія фінансовим злочинам сьогодні неможлива без інтеграції даних, міжнародної кооперації та належної підготовки фахівців» – зазначив у своїй доповіді Ігоріс Кжечковскіс.
Захід відбувся в онлайн-форматі та об’єднав викладачів, науковців, аспірантів і практиків, зацікавлених у питаннях фінансової безпеки та протидії економічній злочинності. Корисною була інформація і для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти освітніх програм спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Фінансова грамотність» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Лекція викликала активне обговорення та сприяла поглибленню розуміння міжнародних стандартів і кращих практик у сфері захисту фінансових інтересів Європейського Союзу.
28 січня відбулася інтерактивна лекція, присвячена запобіганню відмиванню коштів і шахрайству під час управління фондами Європейського Союзу. Захід був спрямований на посилення обізнаності щодо сучасних фінансових загроз, а також на формування практичних навичок протидії економічній злочинності у сфері публічних фінансів.
